证券代码：300480       证券简称：光力科技           公告编号：2024-080 债券代码：123197       债券简称：光力转债                 光力科技股份有限公司 对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的指示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息袒露的实质确切、准确、好意思满，莫得失误 纪录、误导性申诉或要紧遗漏。   遑急实质指示： 年 5 月 7 日，开动转股价钱：21.46 元/股；最新转股价钱为 21.20 元/股（奏效 日历：2024 年 6 月 3 日）。 已有 10 个交畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价 格继续低于当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“光力转债”转股价钱向下修正 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并实时履行信息袒露义务。敬请深广投资者精致投资风险。   一、可调度公司债券刊行上市情况   字据中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于情愿光力 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748号）情愿注册，公司向不特定对象刊行40,000.00万元可调度为公 司A股股票的可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100元， 统统4,000,000张。    经深圳证券交往所情愿，公司 40,000.00 万元可调度公司债券于 2023 年 5 月 29 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 5 月 12 日）满六 个月后的第一个交畴昔（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月 项不另计息）。开动转股价钱为 21.46 元/股。   （1）公司 2023 年 6 月 30 日完成公司 2021 年规模性股票引发缱绻初度授予 部分第二个包摄期第一批次包摄，字据《光力科技股份有限公司向不特定对象发 行可调度公司债券召募施展书》（以下简称《可转债召募施展书》）及中国证监 会对于可调度公司债券刊行的关联限定，                  “光力转债”的转股价钱自 2023 年 6 月   （2）公司 2023 年 9 月 5 日完陈规模性股票初度授予部分第二个包摄期第二 批次股份包摄，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经筹备，本次规模性股票 初度授予部分第二个包摄期第二批次股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不 变。   （3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权力分拨决策：以公司现 有总股本 352,109,184 股为基数，向合座鼓励每 10 股派 1.499834 元东谈主民币现 金。字据《可转债召募施展书》及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联规 定，“光力转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起援手为 21.28 元/股。   （4）公司规模性股票预留部分第二个包摄期股份包摄于 2024 年 2 月 5 日完 成，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经筹备，本次规模性股票预留部分第 二个包摄期股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不变。   （5）公司规模性股票初度授予部分第三个包摄期包摄股份于 2024 年 5 月 关联限定，“光力转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起援手为 21.25 元/股。   （6）公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权力分拨决策：以公司现存总股 本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，向 合座鼓励每 10 股派 0.50 元东谈主民币现款。字据《可转债召募施展书》及中国证监 会对于可调度公司债券刊行的关联限定，                  “光力转债”的转股价钱自 2024 年 6 月   二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调度公司债券存续本领，当公司股票在职意勾通三十个交往 日中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当覆盖。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前 一交畴昔公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最 近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱援手的情形，则在转股价钱援手日 前的交畴昔按援手前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱援手日及之后的交往 日按援手后的转股价钱和收盘价筹备。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息袒露报刊及 互联网网站上刊登关联公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领（如需） 等。从股权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日），开头归附转股肯求 并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且在调度股 份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体施展    自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已有 10 个交畴昔的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱继续低于当期转股 价钱的 85%，瞻望可能触发“光力转债”转股价钱向下修正条件。   字据《深圳证券交往所上市公司自律监管开发第 15 号——可调度公司债券》 等关联限定，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交畴昔开市前袒露修正八成不修 正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《可转债召募施展书》的商定实时履 行后续审议要领和信息袒露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事 会履行审议要领及信息袒露义务的，视为本次不修正转股价钱。  四、备查文献   投资者如需了解“光力转债”的其他关联实质，请查阅公司于 2023 年 4 月  敬请深广投资者精致投资风险。  特此公告。                            光力科技股份有限公司                                  董事会